Jun 13, 2019 | Noticias, Todas
EFE_By ALEXANDRA MENDOZA, REPORTER. MAYO 16, 2019 El banquero de origen mexicano, se declaró culpable el 16 de mayo, de lavado de dinero al aceptar que había colaborado en movilizar grandes cantidades hacia México utilizando cuentas bancarias que abrió como empleado...
Jun 3, 2019 | Congresos, Noticias, Todas
El congreso más grande de Latinoamérica sobre compliance, se realizará desde el 31 de Julio al 02 de Agosto en México, con más de 30 interesantes paneles de debate y más de 50 oradores de diferentes países (EEUU, México, Canadá, Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil,...
Jun 3, 2019 | Noticias, Todas
Por Juan Ibarra, Criptonoticias Rockcoons ofrecía la venta de parcelas con BTC a través de LocalBitcoins. El sentenciado también operaba sus negocios sin licencia. El tribunal de Distrito Sur de California, en Estados Unidos, sentenció a un comerciante de...
May 21, 2019 | Noticias, Todas
Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF): “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización” ¿Cuáles son los sectores que representan más riesgos? Los bancos siempre aparecen a nivel global como el sector...
