EFE_By ALEXANDRA MENDOZA, REPORTER. MAYO 16, 2019 El banquero de origen mexicano, se declaró culpable el 16 de mayo, de lavado de dinero al aceptar que había colaborado en movilizar grandes cantidades hacia México utilizando cuentas bancarias que abrió como empleado de Wells Fargo, informó la fiscalía federal del distrito sur de California. Luis Fernando Figueroa, de 30 años, fue detenido por el FBI en noviembre de 2018, tras una investigación que derivó en varios arrestos de personas que trabajabas para una organización delictiva en México, que operaba en San Diego. Dicha agrupación habría lavado entre 2014 y 2016 cerca de 19.6 millones de dólares provenientes de la venta de droga de varias organizaciones, incluyendo el cartel de Sinaloa. Según la investigación, esta agrupación reclutó a individuos para que abrieran cuentas personales en Wells Fargo y otros bancos estadounidenses. Otros cómplices, recolectaban en diversas ciudades de EEUU, el dinero de procedencia ilícita para depositarlo en dichas cuentas, en cantidades que iban desde los 22 mil a 45 mil dólares. luego, los fondos eran transferidos a México. https://lnkd.in/ecZ6bXt
Ex ejecutivo de Wells Fargo acusado de lavado de dinero proveniente del Cartel de Sinaloa
