Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF): “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización”

¿Cuáles son los sectores que representan más riesgos?   Los bancos siempre aparecen a nivel global como el sector más riesgoso, ya que prestan múltiples servicios y son los que hacen funcionar la economía, por lo que son los más codiciados por los lavadores de activos. Por eso, siempre ponemos mucho énfasis en el sector financiero.

No obstante, hay una serie de otros sectores no financieros a los que hemos puesto mucho hincapié en que tienen que tomar medidas relevantes. Entre ellos, están los Notarios, los Casinos, los Corredores de Propiedades y los Gestores Inmobiliarios.  Además, tenemos el caso particular de las Remesadoras